Kategorie: Transparenzregister

Das Transparenzregister wurde im Jahr 2017 als zentrales Register zur Erfassung von wirtschaftlich Berechtigten in Deutschland eingeführt. Es dient der Umsetzung der vierten EU-Geldwäscherichtlinie, die darauf abzielt, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung…

Das Transparenzregister ist ein zentrales Register in Deutschland, das dazu dient, die wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen des Privatrechts und eingetragenen Personengesellschaften zu erfassen. Dieses Register wurde aufgrund der Umsetzung…